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Lavagem de dinheiro

25 de julho de 2006 -

O Projeto de Lei nº 6.791, de 2006, em tramitação na Câmara dos Deputados, obriga instituições financeiras a comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) as movimentações financeiras feitas para o mesmo CPF ou CNPJ, no período de 30 dias, se a soma delas ultrapassar R$ 100 mil. A proposta, do deputado Celso Russomanno (PP-SP), altera a Lei de Lavagem de Dinheiro. Hoje a comunicação ao Coaf só é obrigatória para transações com valor individual superior a R$ 100 mil. (Valor Online, 25/07/2006)